Santhera veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, Schweiz, 6. Juni 202 3 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) hat
heute die Traktandenliste für die ordentliche Generalversammlung (GV)
veröffentlicht , die am 27 . Juni 2023 um 10:00 Uhr MESZ im Haus der
Wirtschaft, Hardstrasse 1, 4133 Pratteln, Schweiz, stattfinden wird .
Die Einladung zur Generalversammlung mit den Traktanden und Erläuterungen kann
auf der Website von Santhera unter
https://www.santhera.de/share-bondholder-meetings eingesehen werden.
Ausgewählte Traktanden
Wahlen
Der Verwaltungsrat (VR) beantragt die Wiederwahl von Thomas Meier , PhD , und
Philipp Gutzwiller als Mitglieder des VR bis zum Abschluss der GV 2024. Zudem
wird Thomas Meier, PhD, zur Wiederwahl als Präsident des VR vorgeschlagen.
Patrick Vink, Mitglied des Verwaltungsrats von Santhera und Präsident des
Vergütungsausschusses seit 2017, hat sich entschieden, nicht zur Wiederwahl
anzutreten. Der VR und die Geschäftsleitung danken Patrick Vink herzlich für
sein Engagement und seine wertvollen Beiträge und wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute.
Der VR nominiert Bradley C. Meyer (wie bereits angekündigt) und Otto Schwarz,
PhD, zur Wahl in den Verwaltungsrat:
Bradley C. Meyer ist seit März 2023 als Beobachter des Verwaltungsrats von
Santhera tätig. Er ist Gründungspartner und Senior Advisor bei Ducera Partners
und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen M&A, Finanz- und
andere Beratungsdienstleistungen.
Otto Schwarz, PhD , ist der ehemalige Chief Operating Officer von Actelion
Pharmaceuticals Ltd. Derzeit ist er Geschäftsführer von Concentus Consulting,
Schweiz. Ab dem 1. Juli 2023 wird Otto Schwarz als Berater des Managements von
Idorsia Pharmaceuticals Ltd, dem grössten Aktionär von Santhera, tätig sein.
Vorbehaltlich ihrer (Wieder-)Wahl als Verwaltungsratsmitglieder schlägt der VR
den Aktionärinnen und Aktionären die Wiederwahl von Thomas Meier, PhD, und die
Wahl von Bradley C. Meyer als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Es ist
vorgesehen, dass Bradley C. Meyer zum Präsidenten des Vergütungsausschusses
ernannt wird.
Aktienzusammenlegung
Der VR beantragt eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1. Vorgeschlagen
wird eine Reduzierung der Anzahl Aktien um den Faktor 10, begleitet von einer
Erhöhung des Nennwerts pro Aktie um den Faktor 10 (von CHF 0.01 auf CHF 0.10).
Diese Aktienzusammenlegung, sofern umgesetzt, hat keinen Einfluss auf die
Marktkapitalisierung von Santhera und die prozentuale Beteiligung des Aktionärs
am Eigenkapital des Unternehmens bleibt im Wesentlichen unverändert (mit
Ausnahme der Barabgeltung von Aktienbruchteilen, d.h. derjenigen Teile des
bestehenden Aktienbesitzes, die nicht durch zehn teilbar sind).
Der VR verspricht sich von der Aktienzusammenlegung mögliche Vorteile, unter
anderem eine erhöhte Visibilität und eine verbesserte Marktwahrnehmung von
Santhera sowie eine bessere Eignung für institutionelle Investoren, in das
Unternehmen zu investieren.
Details zur Aktienzusammenlegung und Erklärungen zur Umsetzung sind in der
GV-Einladung und den Fragen und Antworten (Q&A) auf der Website des
Unternehmens unter diesem Link verfügbar.
Kapitalband und Statutenänderung
Dieser Antrag zielt darauf ab, das Instrument des Kapitalbands als Ersatz für
das genehmigte Aktienkapital in Übereinstimmung mit dem revidierten Schweizer
Aktienrecht einzuführen, das dieses Jahr in Kraft getreten ist.
Das Kapitalband gibt dem VR ein flexibles Instrument an die Hand, das es ihm
unter anderem ermöglicht, das Aktienkapital der Gesellschaft herabzusetzen oder
unverzüglich neue Aktien innerhalb einer gewissen Bandbreite für
Finanzierungszwecken zu einem für die Gesellschaft günstigen Zeitpunkt
auszugeben.
Traktanden (Überblick) Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung
und der Konzernrechnung 2022 Zuweisung des Jahresresultats und
Verlustverrechnung Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2022 Aktienzusammenlegung Kapitalband und Statutenänderung
Bedingtes Kapital für Finanzierungszwecke und Statutenänderung Bedingtes
Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen und Statutenänderung Wahl und Wiederwahl
der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wiederwahl des Präsidenten des
Verwaltungsrates Wahl und Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats Genehmigung der
Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Wiederwahl der Revisionsstelle
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer
Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung
von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale
Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen
besitzt eine exklusive Lizenz für alle Indikationen weltweit für Vamorolone,
ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer
Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als
Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. Für Vamorolone zur
Behandlung von DMD hat Santhera bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA
ein Zulassungsgesuch (NDA) bzw. bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA)
einen Zulassungsantrag (MAA) in Überprüfung und bei der britischen
Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)
einen MAA eingereicht. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur
Behandlung von zystischer Fibrose (CF) und anderen neutrophilen
Lungenkrankheiten. Santhera hat die Rechte an ihrem ersten zugelassenen
Produkt, Raxone® (Idebenone), ausserhalb Nordamerikas und Frankreichs zur
Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an die Chiesi-Gruppe
auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com.
Raxone ® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
public-relations@santhera.com oder
Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
This document does not constitute an offer to subscribe for, buy or sell any
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung
oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit
bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die
Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen
abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser
sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen,
insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
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Anhang 2023 06 06_PR_AGM-invite_d_final
